Исследование Messari: в фиатных валютах отмывается в 800 раз больше денег чем в BTC

В результатах нового исследования аналитической фирмы Messari подтверждается предположение, что криптовалюта не играет большой роли в незаконной финансовой деятельности во всем мире. Согласно выводам Messari, на каждый доллар в BTC, потраченный в даркнете, отмываются $800 в фиатной валюте.

Хотя некоторые регуляторы признают, что криптовалютные компании несут низкие риски в области отмывания денег и финансирования терроризма, постоянно появляются сообщения о задержаниях трейдеров, отмывших миллионы в криптовалютах.

На днях был арестован торговец наркотиками с Silk Road, который обвиняется в отмывании $19 миллионов через BTC, а весной бразильская полиция арестовала подозреваемого в управлении подпольной нарколабораторией и использовании биткойна для отмывания нелегальных доходов.

Кроме того, в апреле трое наркоторговцев в даркнете обвинялись в отмывании $2.3 миллионов через BTC, а в прошлом году европейская полиция изъяла у торговцев даркнета криптовалюты на €5.7 миллионов.

А мы напоминаем, что самый крупный даркнет маркет сейчас находится в России. И Россия является одним из лидеров по обмену биткоина в фиат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.